Pre IPO Chainalysis - Абсолютный лидер в аналитике крипто транзакций

Chainalysis - выполняет всеобъемлющую полнофункциональную аналитику крипто транзакций. Клиентами являются государственные регуляторы и крупные корпорации.

Chainalysis была создана в 2014г с целью поиска пропавших сотен тысяч Биткоинов с обанкротившейся печально известной японской биржи MtGox, которая на тот момент была абсолютным доминантом по объемам мировых торгов (90%+). Операционный директор биржи Kraken объединился с экономистом из Оксфорда, который глубоко изучал криптовалюты. Chainalysis стал официальным следователем в деле MtGox и смог за 2 месяца обнаружить 650,000 пропавших Биткоинов.

После оглушительного успеха клиентами компании стали FBI (Федеральное Бюро Расследований США), DEA (антинаркотическое агентство США), Интерпол, IRS (налоговая служба США). Также среди клиентов: Barclays, Square, eToro, Crypto.com, DTC, Bitfinex, Gemini, Bitso, Bitstamp.

Технология KYT - Know Your Transaction (знай свою транзакцию) в режиме реального времени вычисляет истинного отправителя, получателя и цель транзакции. Это помогает мировым регуляторам находить преступников и выявлять отмывание денег и уход от уплаты налогов. Также это помогает корпорациям, которые работают с криптовалютами, соответствовать всем требованиям KYC и AML.

На сегодня Chainalysis распознает любые DeFi транзакции и мониторит 15 крупнейших DEX Liquidity пулов. Предлагает кросс чейн аналитику смарт контрактов и NFT. В фокус компании попадет ежемесячно транзакций объемом $1 триллион.

Число сфер применения криптовалют и объемы транзакций увеличиваются экспоненциально с каждым годом, а регуляции становятся все строже и сложнее. Chainalysis является безусловным лидером в сфере, которая совершенно точно будет продолжать масштабирование.

С пандемии началась новая волна роста крипто рынка, а вслед за этим, и рост числа нелегальных транзакций. Через миксеры, сервисы которые анонимизируют крипто транзакции, только за 2й квартал 2022 было проведено $600 млн нелегальных операций. Львиную долю занимает отмывание ворованных средств и уход от санкций.

2021г стал прорывным для Chainalysis, благодаря колоссальному росту крипто активности. За этот год число клиентов увеличилось на 75% и достигло 750 из 70 стран мира, 150 из которых ежегодно платят более $100 тыс. Добавились такие клиенты как Dapper Labs, Robinhood, Bank of New York Mellon, Cross River Bank, Commonwealth Bank. В 2021г IRS США объявила, что благодаря партнерству с Chainalysis, они смогли найти и изъять $3.5 млрд неуплаченных американцами налогов.

В 2021г по данным Chainalysis, крипто валютные мошенники заработали $7.7 млрд.

Нелегальные крипто транзакции крайне высоко концентрированы. В 2021г в долларовом эквиваленте 54% пришлось на 583 адреса, 42% - на 170 тыс адресов и 4% - на 3.6 млн адресов. Благодаря этому Chainalysis может точечно и детально анализировать крупнейшие операции.

Показательным примером влиятельности Chainalysis на мировой арене является дело DeFi протокола Spartan Protocol у которого хакеры украли токенов на $30 млн в мае 2021г. Тогда Chainalysis отследил движение средств и официально заявил, что концы были потеряны на миксере Tornado Cash, который не проверяет легальность происхождения средств своих клиентов. А в августе 2022г Казначейство США (US Treasury Department) наложило санкции на Tornado Cash, арестовало его USDC счета (консорциум Coinbase и Circle) и арестовало основателя сервиса, который находился в Нидерландах.

Инвестиционная привлекательность

Рост крипто рынка
Усложнение финансовых моделей и нелегальных схем
Усиление контроля государственных органов
Симбиоз Chainalysis с регуляторами

Страна:
Год основания:
Сектор:

New York, USA
2014
Блокчейн, Криптовалюты, Аналитика

Основатели Chainalysis

Michael Gronager - со-основатель Kraken, докторская степень в квантовой
механике, участник научно-исследовательских международных проектов (Nordic DataGrid Facility, EGI Project, Swedish National Supercomputer Center)

Jonathan Levin - экс CEO Coinometrics, ученый экономист из Оксфорда, консультировал корпорации по вопросам криптовалют до основания Chainalysis.

Главные инвесторы Chainalysis

Accel - Meta (Facebook), Spotify, Animoca Brands, CrowdStrike, Dropbox, DocuSign, Atlassian

Benchmark Capital - Uber, Twitter, Instagram, Discord, Elastic, Snap, WeWork, eBay, DropBox, Asana, Confluent

Blackstone Group - FTX, Hilton, HP, PayCargo, Thomson Reuters, Clari

Dragoneer Investment Group - AirBnB, Uber, Atlassian, Rivian, Spotify, Roblox, Flipkart

FundersClub - Coinbase, DoorDash, Slack, FORT Robotics